Hay 30 sociedades de bolsa en la mira por fuga de US$ 1.500 millones

Los principales agentes bursátiles podrían llegar a ser multados por un total de hasta US$ 10.000 millones. ¿El motivo? Según anticipa esta mañana el diario El Cronista, la Procelac los investiga como vehículos para lavar o fugar divisas.

Entre otros esto incluiría delitos de lavado, manipulación de precio de títulos valores, defraudación tributaria y balances falsos.

Las sociedades de bolsa en la mira –un total de 30- se defienden argumentando que el contado con liqui no es fuga de divisas.

La suma de fondos en operatorias ilícitas sumarían un total de US$ 1.474 millones y los agentes involucrados podrían llegar a ser multados por un total de hasta US$ 10.000 millones.

Por su parte, el diario agrega que el área de Fraudes Fiscales y Aduaneros ya tiene bajo investigación a seis sociedades de bolsa por evasión del impuesto al cheque por un total de $ 53 millones.

“Si fuga de divisas es el contado con liqui, ya hay jurisprudencia abundante sobre la licitud de la operación”, reconoció un operador del Merval en off a ese matutino. Sin embargo, para la Procelac el CCL es una modalidad de fuga ilegal.