AFIP allanó la exclusiva joyería Simonetta Orsini

Tras una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por presunto contrabando en la importación irregular de relojes de alta gama, la Justicia ordenó la realización de más de diez allanamientos vinculados a la joyería Simonetta Orsini, ubicada en Posadas y Cerrito, en el barrio de Retiro.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado en lo Penal Económico N° 5, a cargo de Diego Amarante, secretaría de Agustin Riggi.

La investigación se originó a partir de una denuncia formulada por un tercero ante la AFIP, donde detallaba la operatoria irregular en supuestos reembarcos de mercaderías hacia el exterior cuando en realidad esos artículos se terminaban comercializando en el mercado interno. La maniobra involucra a relojes de las marcas: Ademar Piguet; Vacheron Constantin; Cartier, Jaeguer Lecoultre; Breguet; Lange & Sohne.

Los funcionarios secuestraron 400 relojes, algunos superiores a 100 mil dólares. Ninguna de esas joyas habrían ingresado oficialmente al país. El mecanismo se realizaba en el Puerto de Buenos Aires, donde llegaban las joyas, que quedaban en una zona aduanera y eran retiradas sin pagar los tributos correspondientes.

Simonetta Orsini siempre operó con dos socios: Myriam «Mimí» Kohen, esposa del empresario Gerardo Ferreyra y Martín de Leeuw, condenado en Estados Unidos por lavar millones de dólares de cárteles colombianos del narcotráfico.

Kohen aseguró el año pasado en una entrevista con La Nación que ya no integra la sociedad, pero todavía frecuenta el lugar. En los registros de la Anses, además, aparece actualmente como empleada de Simonetta Orsini. Su marido, cercano al ex funcionario Carlos Zannini, fue uno de los empresarios más beneficiados durante el kirchnerismo. La últimas mega obras que ganó Electroingeniería SA con el anterior gobierno fueron las represas de Santa Cruz.

La investigación también se extiende hacia otras empresas del grupo -PS GROUP S.A. y DAJIJ S.A- con la misma operatoria irregular en la importación de relojes.