Avances de la Argentina en materia de lavado de dinero

Si bien se los relaciona en general con el dólar blue, muchos de los allanamientos en la «city» están destinados a detectar operaciones de lavado de dinero, y cada vez habrá más porque a nivel mundial están exigiendo «resultados», explicó un especialista en fraude corporativo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoció los avances normativos de la Argentina al excluirla de su «lista gris» en octubre último, pero aspira tener más casos concretos mientras América Latina mantiene una «muy elevada imagen negativa» para plaza financiera internacional, con excepción de Chile y Uruguay.

Así lo evaluó en una entrevista con NA Juan Cruz Amirante, director general adjunto en el país de Kroll, una empresa que brinda servicios a compañías para combatir el fraude corporativo y prevenir el riesgo de maniobras de lavado, con 65 oficinas en el mundo y una facturación de 12.000 millones de dólares.

Ampliar los negocios al extranjero, recaudar capital de inversores globales y dar servicio a clientes mundiales son una oportunidad para conseguir recompensas significativas pero también significan un elevado riesgo y esta firma trabaja para evitarlo, dice el entrevistado.