Piden investigar a Burzaco y dirigentes de la Conmebol por los Panama Papers

El fiscal federal Ramiro González pidió investigar al empresario Alejandro Burzaco, preso en los Estados Unidos por los casos de corrupción en la FIFA, y al exsecertario de la Conmebol Eduardo Deluca por el escándalo de Panama Papers.

Además, González solicitó también que sea investigado por este caso el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, de nacionalidad paraguaya.

Fuentes judiciales informaron a NA que el fiscal impulsó la investigación a partir de información develada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por las empresas offshore radicadas en Panamá.

Según las información, Deluca y Leoz habrían recibido un total de 97 millones de dólares por los derechos de transmisión televisiva de la Copa Libertadores entre 2008 y 2018 por parte de la empresa T&T, cuyo responsable era Burzaco, la cual sería administrada por el bufete de abogados panameños Mossack Fonseca.

Dicho acuerdo comprendía la transmisión de 15 temporadas de la Copa Libertadores de América a la empresa T&T a través de tres etapas: el primer contrato se habría firmado el 22 de agosto de 2003 para la edición de dicho torneo entre 2004 y 2010; luego se extendió una prima por 2011-2014 y finalmente otra para el lapso 2013-2018.

Por las primas de extensión del contrato aludido la firma T&T habría abonado a los directivos de la Conmebol unos 262,1 millónes de dólares siendo los beneficiarios Deluca y Leoz, entre otros.

Según señaló el fiscal en base a información periodística, la firma T&T habría utilizado las firmas Somerton y Valente (cuyo titular sería José Marguiles, alias José Lázaro) como intermediarias para el pago de sobornos a dirigentes de la Conmebol a través de las entidades financieras norteamericanas National Delta Bank, Banco Do Brasil, y Standart Chartered.

Las dos últimas empresas, según indicó el fiscal, estarían constituidas en paraísos fiscales de las ISLAS Turks and Caicos y Panamá, respectivamente.

El fiscal González le pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que libre exhorto a Islas Turks and Caicos dependiente del Reino Unido de Gran Bretaña, Panamá, Islas Caimán, y Holanda donde se sitúan la distintas empresas para que informen sobre los antecedentes penales de todas ellas, así como todos sus bienes bajo nombre de ellas y reportes de operaciones sospechosas.

También que la Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social sobre información de los bienes de Margulies, Leonz y Burzaco.

Además, que mediante exhorto se solicite a las firmas National Delta Bank, Banco Do Brasil, y Standart Chartered los datos bancarios de los clientes Somerton, Valente, T&T y Traffic Sports Marketing LTD, Margulies, Leonz, Burzaco y Deluca.

Por último, que se cite como testigos a los periodistas Hugo Alconada Mon, María Jastreblansky e Iván Ruiz, quienes develaron información al respecto sobre los Panamá Papers.